非法传销

2018年12月14日，湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑17年，并处罚金1亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处1年6个月至10年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得。

2016年3月起张天明以及其同伙加入“善心汇”公司，用“扶贫互助”为名，高额会把欧威诱饵发展下线，骗取财物，要求参加者缴纳300元购买“善种子”获取加入资格。并按照一定顺序组成层级，通过发展下线的数量作为返利依据。此外在“善心汇”传销活动呗立案侦查后，张天明通过微信群的方式煽动600余名会员在有关公共场合闹事。截至案发，参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额1046亿余元。

2016年株洲市公安局破获“维卡币”传销案件，据悉,该案是株洲市公安机关建市以来侦办的涉案金额最大的传销案件,涉及全国20多个省(市区)、香港特别行政区及境外国家,国内参与“维卡币”传销账户超过200万个,涉案金额近150亿元。在中国境内查扣、冻结涉案资金共计约16.07亿元，抓捕119名传销组织成员。

“维卡币”组织实质上系要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格,并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,并以高额回报引诱他人参加的传销组织。

2018年1月22日，眉山市丹棱县警方破获一起他打传销案件。截止案发，该案件会员总数高达22万余人，涉案金额达102亿余元人民币，系目前四川省涉及人数最多，资金最大、区域最广的案件，严重危害国家社会经济秩序。

根据警方介绍该案件的主要成员曾经都参与过传销。该组织主要通过成立800多家以“鑫圆”“共享”为冠的空壳公司，并冒充央企进行虚假宣传，以返利为噱头通过鑫圆共享商城网络平台，发展下线。1年多时间，发展会员遍及全国31个省(市、自治区)、香港、台湾地区以及马来西亚等地，截至案发会员总数高达22万余人，最大层级22层，涉案金额102亿余元人民币。

随着最后一名主要嫌疑人陈某平在江苏无锡落网，公安部督办的御中原特大网络传销案告破。截至2018年11月14日，冻结涉案银行账户229个，冻结涉案资金、有价证券2亿余元，共抓获犯罪嫌疑人32人，查处涉案窝点12处。

在2018年年初开展的“2018净网行动”中，河池警方发现湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动，通过在网站上售卖价格虚高的茶、口服液等产品，宣称在其网站上购买东西可获利，诱骗他人发展下线。在其网站链接平台上注册的会员分为普通会员、初级会员等7个等级，根据推荐人关系，以“金字塔”式结构发展出162个层级。截至4月24日，注册会员账号59417个，人员涉及全国10个省(区)市，经认证实际会员人数4万余人，涉及资金23亿元。

2016年5月15日，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。

从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。2016年4月，杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

2015年4月，警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据线索发现，广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征，涉嫌传销。2016年10月9日，咸宁市工商行政管理局发布公告称，截止案发时，“云在指尖”关注人数达2400万余人，缴费人数达260万余人，涉案金额6.2亿余元。“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实，咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。

2019年3月21日广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司传销(直销)违法行为作出处罚决定：责令其改正传销的违法行为；没收违法所得7306万元，罚款150万元，合计7456万元，这是国内迄今为止最大的社交电商罚单。

该公司以平台运营商发展会员所购买的商品一定比例作为佣金为诱饵，发展多个运营公司，有这些公司去管理运营商，运营商负责发展会员，按层级提取酬金。截至2018年9月25日，花生日记APP平台形成了31530个以运营商为塔尖的金字塔结构，会员总数达21534555人，其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员共有21496085人，占了全部会员人数的99.82%。层级最多的链条已经发展至51层。会员遍及全国各省市，收取佣金金额达456744401.69元。

2017年9月15日，沈阳警方在工作中发现一个实施非法传销活动的违法犯罪线索。经初查，发现该犯罪集团涉及人员众多，仅在今年9、10月份就发展人员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区，据初步统计涉案金额达6亿元人民币。

该组织通过要求每个会员缴纳3900元获得入会资格，届时获得不低于15万的利益，同时发展一个下线就可以获得数百元的奖金。2017年12月3日通过警方的周密部署一举抓获所有的犯罪嫌疑人24人，并查处扣押现金3.64亿元。

2018年7月9日宁夏吴忠警方抓获深圳国好百分百实业集团有限公司传销犯罪集团包括主犯胡某在内的21名嫌疑人。查处该犯罪集团重点账户17个，查扣资金200多万元。

该犯罪集团通过深圳国好百分百实业集团有限公司这一空包公司进行网络众筹原始股的方法，让会员购买原始股和发展下线。现已查明，该组织参与会员涉及全国31个省区市，涉及人数1.6万人，涉案金额达2亿元，涉及宁夏会员6000多人。

2018年5月3日，北海市启动打击传销违法犯罪第一场战役，对“9.25”特大传销案件进行收网。截止5月3日上午8时，共抓获涉嫌组织领导传销人员199名，收缴现金约75万元，冻结金额1439万元。